Таможня раскрыла объем незаконно выведенных из России средств

«Сначала нерезидент продает его (товар. — РБК) российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — описывал Шкляев принцип работы «карусели» в интервью «Российской газете».

По его словам, все три схемы предотвращаются таможней в тесном сотрудничестве с Центробанком и правоохранительными органами.

По данным ФТС, всего в 2018 году таможенные органы зарегистрировали 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Проблема с незаконным выводом денег за границу в том, что таможня сначала должна зафиксировать неисполнение обязательств по внешнеторговому контракту и лишь затем может применить меры к нарушителю. Но срок исполнения обязательств (например, по поставке товара) в контракте может быть записан и в пять, и в десять лет. «Естественно, спустя столько времени найти концы бывает трудно. Поэтому суммы задолженности по штрафам перед федеральным бюджетом колоссальные», — объяснял Шкляев.

Дебиторская задолженность ФТС перед бюджетом на середину 2018 года (более свежих данных нет) составляла 454 млрд руб., в том числе 261,6 млрд руб. по штрафным санкциям за нарушения валютного законодательства и законодательства в области экспортного контроля. Счетная палата писала, что ФТС подготовила проект распоряжения о признании безнадежной к взысканию задолженности по административным штрафам. Более 34 млрд руб. из этой задолженности сформировалось в 1998–2014 годах и подлежит списанию, говорила в интервью ТАСС в феврале начальник главного управления федеральных таможенных доходов ФТС Елена Ягодкина.

В 2015 году около 21% всего задекларированного объема импортно-экспортных операций России с развитыми экономиками могло быть фейком, следовало из данных глобальной неправительственной организации Global Financial Integrity, опубликованных в январе 2019 года.

 

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

Авторы:
Наталья Демченко, Иван Ткачёв

Теги:

ФТС, вывод капитала, нарушения

Источник: rbc.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: